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주주총회 의사록

회사명
구분	정기주주총회임시주주총회
일시
장소
발행주식 총수		주주 총수
출석 주주 수		출석 주식 수
의장

의장은 정관 규정에 따라 의장석에 올라 위와 같이 법정 수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하다.

의안

제1호 의안: 제OO기 재무제표 승인의 건

의장은 위 의안을 상정하고 그 내용을 설명한 후 가부를 물은 바, 출석 주주 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

의장은 이상으로 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다. 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.

직위

성명

서명 또는 인

※ 등기가 필요한 결의(임원 변경, 정관 변경 등)는 의사록 공증이 필요할 수 있습니다. 주주명부와 위임장을 함께 보관하세요.

주주총회 의사록 양식 작성 안내

주주총회 의사록 양식 미리보기 - A4 무료 주주총회 의사록 서식 — 무료 주주총회 의사록 양식 (A4)

주주총회 의사록은 주식회사가 정기 또는 임시 주주총회를 연 뒤 의사의 경과와 결의 결과를 기록하는 문서입니다. 상법 제373조에 따라 작성해야 하며 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명합니다. 이사 선임, 정관 변경, 재무제표 승인처럼 등기나 대외 제출이 필요한 결의의 증빙으로 쓰입니다.

작성 방법

회사명, 총회 종류(정기·임시), 개최 일시와 장소를 기입합니다.
발행주식 총수와 의결권 있는 주식 총수, 출석 주주 수와 출석 주식수(위임 출석 포함)를 적습니다.
의장의 개회 선언과 의장 선임 경위, 정족수 충족 사실을 기재합니다.
의안 번호별로 제목, 설명 요지, 표결 방법과 찬성·반대 주식수 등 결의 결과를 적습니다.
폐회 시각을 적고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명합니다.

작성 팁 · 주의사항

보통결의는 원칙적으로 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상으로, 정관 변경 같은 특별결의는 더 엄격한 요건으로 하므로 의안별로 요건을 확인하세요.
대리인이 출석한 경우 위임장을 받아 두고, 출석 주식수에 대리 출석분이 포함됐는지 의사록에 밝혀 두면 나중에 정족수 다툼을 줄일 수 있습니다.
등기 신청에 첨부하는 의사록은 공증인의 인증이 필요한 경우가 있고 날인할 인감도 정해질 수 있으므로 등기 전 법무사와 상의하는 것이 안전합니다.
의사록은 정관, 주주명부와 함께 본점에 비치해야 하므로 원본을 잘 보관하고 사본을 따로 남겨 두세요.

자주 묻는 질문

주주총회 의사록에는 누가 서명하나요?

상법 제373조에 따라 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명합니다. 감사가 서명하도록 한 정관이 있다면 정관을 따르세요.

주주가 한 명뿐인 회사도 주주총회 의사록을 써야 하나요?

1인 회사라도 주주총회 결의가 필요한 사항은 의사록으로 남기는 것이 일반적이고, 등기가 필요한 경우 의사록 제출이 요구됩니다. 구체적인 작성 방식은 법무사와 확인하세요.

소규모 회사는 총회를 열지 않고 서면으로 결의할 수 있나요?

상법은 자본금 총액이 10억원 미만인 회사에 대해 주주 전원의 동의가 있으면 서면결의로 주주총회 결의를 갈음할 수 있도록 하고 있습니다. 요건과 등기 첨부 서류는 법무사나 변호사와 상의하세요.

함께 쓰는 양식

↑ 주주총회 의사록 작성하러 가기