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이사회 의사록

회사명
일시
장소
재적 이사		출석 이사
재적 감사		출석 감사
의장

의장은 정관에 따라 의장석에 올라 위와 같이 법정 수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하다.

의안

제1호 의안: OOO 승인의 건

의장은 위 의안을 상정하고 그 취지를 설명한 후 이에 대한 가부를 물은 바, 출석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안: OOO의 건

의장은 이상으로 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다. 위 의사의 경과와 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

직위

성명

서명 또는 인

이사회 의사록 양식 작성 안내

이사회 의사록 양식 미리보기 - A4 무료 이사회 의사록 서식 — 무료 이사회 의사록 양식 (A4)

이사회 의사록은 주식회사 등에서 이사회를 열었을 때 안건, 논의 경과, 결의 결과를 기록하고 출석한 이사와 감사가 서명하는 문서입니다. 상법상 작성 의무가 있으며, 대표이사 선임, 지점 설치, 자금 차입 등 이사회 결의 사항을 등기하거나 금융기관에 제출할 때 증빙으로 쓰입니다.

작성 방법

회사명, 개최 일시와 장소, 소집권자를 기입합니다.
이사 총수와 출석 이사 수, 출석 감사를 적어 의사정족수 충족 여부를 확인합니다.
의장 선임 사실과 안건 번호별 제목을 적습니다.
안건별 논의 요지와 의결 결과(찬성·반대 수)를 적고, 반대한 이사가 있으면 성명과 반대 이유를 기재합니다.
폐회 시각을 적고 출석한 이사와 감사가 기명날인 또는 서명합니다.

작성 팁 · 주의사항

상법은 이사회 의사록에 안건, 경과요령, 결과, 반대한 자와 그 반대 이유를 적고 출석 이사·감사가 기명날인 또는 서명하도록 정하고 있으므로 이 항목을 빠뜨리지 마세요.
이사회 결의는 원칙적으로 이사 과반수 출석과 출석 이사 과반수 찬성으로 하며, 정관으로 요건을 높일 수 있으니 정관을 먼저 확인합니다.
등기 신청에 첨부하는 의사록은 공증인의 인증이 필요한 경우가 있고 날인할 인감의 종류도 정해질 수 있으므로 법무사와 상의하는 것이 안전합니다.
특정 안건에 이해관계가 있는 이사는 의결권 행사가 제한될 수 있으니 해당 사실과 처리 방법을 의사록에 적어 둡니다.

자주 묻는 질문

의사록에 반대한 이사를 꼭 적어야 하나요?

네. 상법상 반대한 이사와 반대 이유는 의사록 기재 사항입니다. 의사록에 이의를 적지 않은 이사는 결의에 찬성한 것으로 추정될 수 있어 이사 개인의 책임 문제와도 연결됩니다.

화상회의로 연 이사회도 의사록을 작성하나요?

정관에서 달리 정하지 않았다면 이사들이 음성을 동시에 주고받는 원격통신 수단으로 참가하는 방식도 허용됩니다. 이 경우에도 의사록을 작성하고 참가 방식을 기록해 두는 것이 좋습니다.

이사가 1~2명인 소규모 회사도 이사회 의사록이 필요한가요?

자본금이 일정 규모 미만으로 이사를 1명 또는 2명만 둔 회사는 이사회를 두지 않을 수 있고, 이때는 주주총회 등이 일부 권한을 행사합니다. 회사 구조에 맞는 문서는 법무사나 변호사와 확인하세요.

함께 쓰는 양식

↑ 이사회 의사록 작성하러 가기